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396 results
19/04/2024 10:39 (UTC)
SUCESOS BLANQUEO
Detenidas cuatro personas e investigada una constructora por blanqueo
21/03/2024 18:06 (UTC)
Prisión para diez de los detenidos en la operación contra el blanqueo de mercancía china
21/03/2024 13:21 (UTC)
Cae un entramado societario que blanqueaba dinero de la explotación laboral de extranjeros
19/03/2024 15:45 (UTC)
Intervenidos siete millones de euros en la operación contra el blanqueo de mercancía china
18/03/2024 16:26 (UTC)
Cae una banda que blanqueaba tres millones de euros semanales importando mercancía china
Rough cut
18/03/2024 16:24 (UTC)
23/02/2024 12:32 (UTC)
Siete detenidos por blanqueo para pagar la fianza de un narco en La Línea (Cádiz)
21/02/2024 11:46 (UTC)
Operación policial en La Línea (Cádiz) contra siete acusados de blanqueo de capitales
15/02/2024 08:32 (UTC)
Varias detenciones en Algeciras en una operación contra el blanqueo del dinero del narco
27/01/2024 09:46 (UTC)
SUCESOS BLANQUEO DE CAPITALES
Desarticulada red de blanqueo de dinero procedente del juego
Ready-to-use
25/01/2024 13:08 (UTC)
SUCESOS BLANQUEO (Ampliación)
Cae en Marbella (Málaga) un líder de la Mocro Maffia por blanquear 6 millones de la droga
25/01/2024 11:19 (UTC)
25/01/2024 10:45 (UTC)
(Avance) SUCESOS BLANQUEO
15/11/2023 17:15 (UTC)
Detenido en Algeciras un empresario acusado de blanqueo de capitales del narcotráfico
15/11/2023 14:31 (UTC)
Detenido en Algeciras un empresario de ocio nocturno por blanqueo de capitales
27/10/2023 12:07 (UTC)
Trece detenidos y ocho millones inmovilizados de una red que blanqueaba dinero del narco
27/10/2023 12:01 (UTC)
Trece detenidos y 8 millones inmovilizados de una red que blanqueaba dinero del narco
21/09/2023 10:05 (UTC)
Golpe a una red que blanqueó 65 millones del tráfico de drogas con el método de la hawala
05/07/2023 09:24 (UTC)
Activo un operativo de la Guardia Civil contra una red de blanqueo vinculada a los Castaña
22/06/2023 15:30 (UTC)
Cuarenta procesados, incluido un jefe policial de Alicante, por blanquear dinero del narco
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